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中原航发航空科技股份有限公司<BR/>第六届董事会第二十六次会议决议公告

文章发布时刻:2021-07-28 注册送28元钱的网站 读取中...
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中国航发航空科技股份 有限公司 <BR/>第六届 董事会 第二十六次集会决议通告_中国证券网·上海证券报主理中国航发航空科技股份 有限公司 第六届 董事会 第二十六次集会决议通告浙江越剑智能装备股份 有限公司 关于运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的通告苏州市建筑科学研究院集团股份 有限公司 联系股东减持股份结果通告广州洁特生物过滤股份 有限公司 关于诉讼事项进取暨收到撤诉裁定的通告江苏洛凯机电股份 有限公司 关于持股5%以上股东提前终了减持计划暨减持股份结果通告中国航发航空科技股份 有限公司 第六届 董事会 第二十六次集会决议通告浙江越剑智能装备股份 有限公司 关于运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的通告苏州市建筑科学研究院集团股份 有限公司 联系股东减持股份结果通告广州洁特生物过滤股份 有限公司 关于诉讼事项进取暨收到撤诉裁定的通告江苏洛凯机电股份 有限公司 关于持股5%以上股东提前终了减持计划暨减持股份结果通告   经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代办「上海证券报」新闻登载业务。本页内容未经书面授权容许,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器创建镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网干系 「400-820-0277」 。

中国航发航空科技股份 有限公司 第六届 董事会 第二十六次会议决议布告2021-07-28       来历:上海证券报  证券代码:600391 证券简称:航发科技编号:2021-021  第六届 董事会 第二十六次会议决议布告  本公司 董事会 及满堂董事确保布告内容不存在任何伪善记载、误导性陈述恐怕重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担负责个体及连带责任。

  聚会的召开合适有关国法、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的章程。

  聚会知照照顾和材料于2021年7月20日发出,外部董事以微信、电子邮件等体式格局发出,内里董事直接递交。

  会议于2021年7月27日以通信体式格局召开。

  集会应到董事9名,实到董事9名。

  二、本次会议审议四项议案,具体情况如下:  通过了「关于审议〈对第七届 董事会 董事候选人进行步伐性、合规性考核〉的议案」,提名人及提名步伐合适「公司法」、「公司章程」等相干规章,被提名人合适「公司法」、「公司章程」的供职资格,未觉察有「公司法」、「公司章程」、中国证监会及上海证券交易所规章的不得承担董事的景况,协议将杨育武、丛春义、骞西昌、熊奕、吴华、梁涛作为董事候选人,彭韶兵、黄勤、杨映川作为单独董事候选人提交且自股东大会推举。

  表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事宣布了赞同本项议案的独立定见。

  「单独董事意思纠纷」、「单独董事提名人声明」以及「单独董事候选人声明」披露于2021年7月28日上海证券交易所网站。

  上述董事、零丁董事候选人尚需提交暂且股东大会推选。

  经由过程了「关于审议〈修订公司章程及相干管理制度〉的议案」, 协议将「公司章程」、「股东大会累积投票制实施办法」、「股东大会议事规则」提交临时股东大会审议。

  表决恶果:9票拥护、0票抵制、0票弃权。

  「公司章程」修正案详情见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站及华夏证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的「关于修改〈公司章程〉的通告」。

  修削后的「股东大会累积投票制实施办法」、「股东大会议事规则」于2021年7月28日颁布于上海证券交易所网站。

  「公司章程」、「股东大会累积投票制实施办法」、「股东大会议事规则」尚需提交暂且股东大会审议。

  经由过程了「关于审议〈召开2021年第一次临时股东大会〉的议案」。

  表决后果:9票赞同赞助、0票反对、0票弃权。

  细则见公司于2021年7月28日在上海证券交易所网站及中原证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的「关于召开2021年第一次且自股东大会的通知」。

  通过了「关于审议〈子公司裁减注册资本〉的议案」,缔交公司子公司逐一四川法斯特机械制造有限责任公司注册资本由3,000万元减至2,670万元。

  表决恶果:9票赞同赞助、0票反对、0票弃权。

  杨育武,男,1961年11月生,工学博士,研究员级高等工程师,中共党员。

  1983年8月至2003年3月,历任西安113厂军品设计研究所产物科设计员、八室室主任、设计所优点助理、总设计师兼设计所副优点、副总工程师兼设计所优点。

  2003年3月至2013年8月,历任113厂副总经理;113厂董事、副总经理、总工程师,西控科技董事;113厂董事、总经理「法定代表人」、党委副文告秘书、总工程师,西控科技董事; 113厂董事长、党委副文告秘书、总工程师,西控科技董事长、总经理,中航动控董事;113厂董事长、党委副文告秘书,西控科技董事长、总经理、党委副文告秘书,中航动控董事;中航动控董事、副总经理,113厂董事长、党委副文告秘书,西控科技董事长、总经理、党委副文告秘书;中航动控董事、党组文告秘书、副总经理,113厂董事长、西控科技公司董事长。

  2013年8月至2016年9月,历任中航动控董事、党组书记、副总经理,无锡动控副董事长,西控公司董事长,西控科技公司董事长;中航动控董事、党组书记、副总经理,无锡动控董事长,西控公司董事长,西控科技公司董事长;中航动控董事、党组书记、副总经理,无锡动控董事长。

  2016年9月至2017年5月,任华夏航发成发董事、党委副文书,无锡动控董事长。

  2016年9月至2018年7月,任公司总经理、党委副书记。

  2017年5月2018年6月,任中国航发成发董事、党委副文书,公司党委副文书。

  2018年6月至今,任中原航发成发董事长、总经理、党委书记,公司党委书记。

  丛春义,男,1976年10月生,硕士研究生,高等工程师,中共党员。

  1999年8月至2011年3月,历任黎明公司总装厂四十一车间工艺员、技艺主题燃机所设计员、技艺主题燃涡所分室主任、装试厂四十一车间副主任、盘轴厂传动缔造工部主任、盘轴厂副厂长、装配厂厂长、生产指挥部部长。

  2011年3月至2015年2月,历任中航物业发动机出产市集与企业管理部部长、中航物业发动机企业管理部部长。

  2015年2月至2015年11月,任贵州红林机械 有限公司 监事、党委书记。

  2015年11月至2017年3月,任贵州红林刻板 有限公司 监事、党委书记;航策动控董事。

  2017年3月至2018年6月,任中原航发红林总经理、党委副文告秘书;航发把握董事、副总经理。

  2018年6月至今,任中国航发成发党委副书记;公司党委副书记。

  2018年6月至2020年4月,任中国航发成发董事。

  2018年7月至今,任公司董事、总经理。

  2020年4月至今,任中原航发成发监事会主席。

  骞西昌,男,1965年8月生,硕士研究生,研究员级高等工程师,中共党员。

  1988年7月至2007年11月,历任北京航空原料研究院一室党支部文告秘书、副主任,开辟处副处长,产品发展部部长,院长辅佐、产品发展部部长。

  2007年11月至2010年1月,任北京航空材料研究院党委副文告秘书、副院长。

  2010年1月至2011年7月,任北京航空原料研究院副院长。

  2011年7月至2019年3月,任北京航空材料研究院副院长、总法律顾问。

  2019年3月至2020年4月,任北京航空质料研究院副院长,挂职华夏航发财产管理部副部长。

  2019年3月至今,任华夏航发财政公司董事。

  2019年10月至今,任中原航发沈阳拂晓航空科技 有限公司 董事、中原航发贵州黎阳航空发动机 有限公司 董事、中原航发湖南南边航空科技 有限公司 董事。

  2020年4月至今,任中原航发家当管理部副部长。

  2020年6月至2021年4月,任华夏航发北京公司副总经理。

  熊奕,男,1976年8月生,硕士研究生,工程师,中共党员。

  1998年7月至1999年12月,任成发公司外贸处项目经理。

  1999年12月至2007年5月,历任公司市场营销部业务主管、派驻美国普惠公司常驻代表、市场营销部高等业务主管、国际业务部部长辅佐、副部长、部长。

  2007年5月至2010年12月,历任公司国际业务部部长、副总工程师兼国际业务部部长、副总工程师兼二厂厂长。

  2010年12月至2011年12月,任成发公司办公室主任。

  2011年12月至2013年2月,历任公司总经理辅佐兼普睿玛公司总经理、总经理辅佐兼成发钣金总经理。

  2013年2月至今,任公司副总经理。

  2017年3月至今,任公司 董事会 秘书。

  2018年7月至今,任成发公司董事。

  吴华,女,1968年1月生,硕士研究生,高级会计师。

  1989年7月至1999年12月,历任成发公司七厂五十四车间尝试工、谋划科司帐、谋划科副科长,成发公司财务处副处长。

  1999年12月至2011年12月,任公司总会计师、财务总监、财务负责人。

  2011年12月至2015年4月,任成发公司总经理助理兼副总会计师。

  2015年4月至今,任公司董事、副总经理、总会计师。

  梁涛,男,1982年3月生,博士研究生,高档工程师,中共党员。

  2006年6月至2014年2月,任四川长虹电器股份 有限公司 项目经理。

  2014年2月至2017年9月,任四川长虹电器股份 有限公司 办公室高档经理。

  2017年10月至2018年1月,任川投信产投资 有限公司 筹备组技艺总监。

  2018年1月至今,任成都交大光华科技股份 有限公司 董事、董事长。

  2019年2月至今,任四川川投君融立异投资 有限公司 董事、董事长。

  2020年4月至今,任中国航发成发公司董事。

  彭韶兵,男,1964 年6月生,讲授,博士生导师,中共党员。

  现服务于西南财经大学管帐学院,承担管帐学传授,博士生导师。兼任管帐硕士专业学位世界哺养领导委员会委员,华夏管帐学会理事,华夏管帐学会哺养分会常务理事。曾任西南财经大学管帐学院院长,华夏注册管帐师协会哺养培训委员会委员,四川省管帐学会常务理事。

  2002 年起担任会计学讲授专业手艺职务,长期从事会计学教授与科研工作,首要考究领域为会计准则建设、公司财务、上市公司治理。

  曾先后担负重庆长安、东方电气、中铁二局、五粮液等多家大型国有上市公司独立董事。

  2018年7月至今,任公司单独董事。

  2019年6月至今,任四川海特高新技术股份 有限公司 独立董事。

  2021年6月至今,任成都旭光电子股份 有限公司 单独董事。

  黄勤,女,1969年6月生,博士研究生,教学,博士生导师,中共党员。

  现任四川大学经济学院讲授、博士生导师,四川大学循环经济研究所长处。

  曾是英国利物浦大学都市规划系访问学者,持久从事地域经济与都市滋长、工业融合与创新等方面的查究。兼任中原地域经济学会理事、中原地域科学协会理事、中原地域科学协会地域可接连滋长专业委员会副主任、四川省测绘地理信息科学技术委员会委员、四川省地域科学协会理事。

  持久从事区域经济滋长和筹备、资源处境经济研究,专业理论根源扎实,研究本事强,为位置经济社会滋长咨询的现实经验丰富。

  2018年7月至今,任公司单独董事。

  2020年6月至今,任成都博瑞流传股份 有限公司 单独董事。

  杨映川,男,1969 年11月生,状师。

  1991年8月至1996年6月,先后任昆明贵金属研究所助理工程师,深圳鹏基工业区管理服务公司人员。

  1997年6月至2008年6月,先后任云南九州方圆状师事务所状师,云南海合状师事务所状师,北京市嘉源状师事务所状师。

  2008年7月至2016年6月,任北京市君泽君律师事务所律师。

  2016年7月至今,任北京市嘉源讼师事务所讼师。

  证券代码:600391 证券简称:航发科技编号:2021-022  本公司监事会及整体监事担保布告内容不存在任何伪善记载、误导性陈述也许重大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  聚会的召开合适有关司法、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的章程。

  聚会知照和质料于2021年7月20日发出,外部监事议定电子邮件、微信等式样,内部监事直接递交。

  聚会于2021年7月27日以通信格式召开。

  聚会应到监事3人,实到监事3人。

  二、本次集会审议一项议案,具体情况如下:  通过了「关于审议〈对第七届监事会监事人选进行步伐性、合规性考查〉的议案」,提名人及提名步伐相符「公司法」、「公司章程」等联系规章。被提名人相符「公司法」、「公司章程」的任事资格,未发掘有「公司法」、「公司章程」、中国证监会及上海证券交易所规章的不得负担监事的情状,同意郭昕、钱越手脚监事候选人提交股东大会推举。

  表决后果:3票附和、0票抵制、0票弃权。

  上述监事候选人尚需提交临时股东大会推选。

  郭昕,男,1963 年5月生,博士,中共党员。

  1983年8月至1999年11月,历任中国燃气涡轮研究院一十一室技术员、助理工程师 、工程师、整机尝试部副主任、二室主任、整机尝试部主任 、江油尝试所副所长。

  1999年11月至2006年3月,历任华夏燃气涡轮研究院副院长;副院长兼江油发动机尝试研究所甜头;副院长、党委副书记、江油发动机尝试研究所甜头;副院长、党委副书记;党委书记、副院长。

  2006年3月至2011年4月,历任中原燃气涡轮研究院院长、党委副书记;院长、党委副书记,中航家当技术根源研究院董事。

  2011年4月至2014年1月,历任中航发动机研究院分党组成员、副院长,中航财产航空发动机研究院董事,华夏轻型燃气轮机开辟主旨主任;华夏航空财产集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任;中航发动机研究院分党组成员、副院长;中航财产航空发动机研究院董事,华夏轻型燃气轮机开辟主旨主任。

  2014年1月至2016年5月,任中原航空工业集团公司发动机工程部商用发动机办公室主任。

  2016年6月至今,任624所科技委主任。

  2016年9月至今,任公司监事会主席。

  钱越,女,1968年7月生,硕士研究生,会计师、挂号会计师。

  1989年8月至1991年9月,任红光实业股份 有限公司 辅佐会计师。

  1991年9月至2001年1月,任红光电子进出口公司会计师、业务主理。

  2001年1月至2003年3月,任西南证券成都营业部客户经理。

  2003年4月至2012年8月,历任成都财产投资集团 有限公司 项目经理助理、项目经理。

  2012年8月至今,历任成都工投新兴产业投资有限责任公司部门经理「综合部、投资业务部、中小企业服务部」、投资总监。

  2015年4月至今,任成都市武候惠信小额贷款有限责任公司副总经理。

  2020年4月至今,任华夏航发成发公司监事。

  证券代码:600391 证券简称:航发科技告示编号:2021-023  本公司 董事会 及整个董事保证告示内容不存在任何作假记载、误导性敷陈或者重大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性担当个别及连带责任。

  服从新修订的「中华人民共、国证券法」等有关章程,经公司第六届 董事会 第二十六次集会审议议决,订交对「公司章程」做如下窜改:  证券代码:600391 证券简称:航发科技通告编号:2021-024  本公司 董事会 及具体董事确保本通告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或许重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个体及连带责任。

  ●股东大会召开日期:2021年8月13日  ●本次股东大会采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  「三」投票格式:本次股东大会所采取的表决格式是现场投票和网络投票相结合的格式  「四」现场会议召开的日期、时间和处所  召开的日期时间:2021年8月13日14 点00 分  召开处所:成都市新都区成发工业园118号大楼公司会议室  「五」网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券贸易所股东大会网络投票系统  网络投票起止岁月:自2021年8月13日  采用上海证券贸易所网络投票系统,议定贸易系统投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的贸易岁月段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;议定互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  「六」融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票措施  涉及融资融券、转融通业务、商定购回业务关系账户以及沪股通投资者的投票,应遵守「上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则」等有关章程履行。

  上述审议事项差别经公司第六届 董事会 第二十六次集会、第六届监事会第十七次集会审议议决并提交本次股东大会审议。第六届 董事会 第二十六次集会、第六届监事会第十七次集会决议公告于2021年7月28日在上海证券报、中原证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站上披露。

  3、对中小投资者零丁计票的议案:3,4  5、涉及优先股股东插手表决的议案:无  「一」本公司股东经由过程上海证券交易所股东大会网络投票系统应用表决权的,既没关系登陆交易系统投票平台进行投票,也没关系登陆互联网投票平台进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的,投资者须要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站表明。

  「二」股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,假设其拥有多个股东账户,没关系应用持有公司股票的任一股东账户参预网络投票。投票后,视为其整个股东账户下的不异类别普通股或不异品种优先股均已差别投出同一私见的表决票。

  「三」股东所投选举票数胜过其拥有的选举票数的,或许在差额选举中投票胜过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  「四」同一表决权议定现场、本所网络投票平台或其他式样再三进行表决的,以第一次投票恶果为准。

  「五」股东对总共议案均表决竣工能力提交。

  「六」拔取累积投票制推举董事、单独董事和监事的投票方式,详见附件2  「一」股权立案日收市后在中国证券立案结算有限责任公司上海分公司立案在册的公司股东有权出席股东大会,并能够以书面形式托付代理人出席会议和加入表决。该代理人无须是公司股东。

  「二」公司董事、监事和高等管理人员。

  法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证料理登记手续;

  社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡治理登记手续;

  托付代理人须持本人身份证、托付人证券帐户卡、授权托付书料理登记手续;

  异乡股东可用信函、电话或传真格式立案;

  存案光阴:2021年8月12日9:00-11:30,13:30-17:00;

  存案处所:成都市新都区成发工业园航发科技 董事会 办公室。

  关系人:张丹,关系电话:028-89358616,传真机:028-89358615,关系邮箱:12919 [email protected]

  本次股东大会会期半天,聚会食宿费用自理。

  附件2:采取累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票格式证明  兹托付师长教师代表本单位出席2021年8月13日召开的贵公司2021年第一次且则股东大会,并代为使用表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“抵制”或“弃权”意向中采用一个并打“√”,对待委托人在本授权委托书中未作整个指点的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件二选拔累积投票制推举董事、单独董事和监事的投票格式说明  一、股东大会董事候选人推举、单独董事候选人推举、监事会候选人推举举动议案组差别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、陈诉股数代表推举票数。对待每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对待 董事会 推举议案组,拥有1000股的推举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东遵从自己的意愿进行投票,既没关系把选举票数荟萃投给某一候选人,也没关系遵守大举组合投给区别的候选人。投票闭幕后,对每一项议案不同累积盘算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行 董事会 、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选零丁董事2名,零丁董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举零丁董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自身的意愿表决。他既可以把500票荟萃投给某一位候选人,也可以根据肆意组合分散投给肆意候选人。

小编总结:

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